Финмониторфинмониторинг заблокировал счет

Финмониторфинмониторинг заблокировал счет в монобанк для проверки происхождения средств. Это был обычный перевод через обменник. Если я не мне нечего предоставить в виде справок подтверждающих происхождение средств. Что делать? Как вернуть свои деньги? Счет заблокирован уже пол года. Пусть и смешная сумма в 5000грн - но всё еще обидно. На все вопросы уже более полугода отвечают стандартной оговоркой- ожидайте, проверка еще не закончена. Как быть? Куда писать и жаловаться? На какой срок они имеют право блокировать мои деньги и как их вернуть?

Дима

Схожі питання

₴

Як повернути кошти, які були переказані без моєї згоди ?

Доброго дня! З мого рахунку на Бінанс було здійснено декілька офчейн-переказів на чужий рахунок, без мого дозволу. Дізналась через смс на пошті. Ніякої згоди на дані перекази здійснено не було, тільки приходило смс, уже коли оплата була проведена....

15 листопада 2024 Олена, м. Івано-Франківськ

3 відповідi

Банк отозвал позов в суд

Банк отозвет позов в суд на протяжении 14 дней, но при етом будет суд на завтра, могу ли я не идти в суд?

13 листопада 2024 Игорь, м. Рівне

1 відповідь

Подскажите пожалуйста, интересует консультация и желательно юрист для подачи заявления в суд а так же сопровождение

В 2019 году снял деньги с кредитки укргазбанк, а они в 2023 подали в суд и "выиграли" дело, хотя вроде 3 года срок исковой давности... так же после "выигранного" суда они начисляли проценты на проценты всеравно, хоть и было уже исполнительное произв...

31 жовтня 2024 Илья, м. Ужгород

1 відповідь

Як зняти всі власні кошти з власного валютного рахунку

У мене на валютному рахунку є власні гроші, але я не можу зняти їх всі одразу. Банк каже про обмеження Нацбанку. Чи законно обмеження використання власних коштів?

28 жовтня 2024 Інна, м. Дніпро

1 відповідь

Заборгованість по кредиту

Чи можлива заборона на виїзд за кордон через тривалу прострочену заборгованість, якщо кредит уже закритий?

26 жовтня 2024 Іванна, м. Київ

1 відповідь

Кодекси Україна