Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
915 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Доброго дня. Що таке анкета належної перевірки клієнта фізичної особи у банку. На основі чого вона формується?
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (14)
Адвокат, м. Миколаїв, 33 роки досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня, Іване!
Заходи здійснення належної перевірки клієнтів, спрощені та посилені заходи належної перевірки:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/1_pr_202...
З повагою, адвокат Айвазян.
що буде як що у банку запитати Aнкета належної перевірки клієнта фізичної особи?
Адвокат, м. Миколаїв, 33 роки досвіду
Спілкуватися у чатіКому саме запитати і відносно кого?
фізична особа клієнт банку запитає примірник власноїанкеи за попередній період
анкета належної перевірки клієнта фізичної особи - це мої персональні данні чи щось інше?
Юрист, м. Запоріжжя, 25 років досвіду
Спілкуватися у чатіанкета належної перевірки клієнта фізичної особи - це мої персональні данні чи щось інше?
Персональні дані - Ваші, Ви надавали згоду при підписанні Анкети на збір та розповсюдження персональних даних. Анкета є внутрішнім документом Банку і конфіденційною інформацією, але Ви, як власник, маєте право на доступ до неї. Інформація - Ваша, а Документ - Банківський. Спробуйте запитати у Банку - може і надасть.
Адвокат, м. Миколаїв, 33 роки досвіду
Спілкуватися у чатіТак, це Ваші персональні дані, але анкета є документом банку.
тобто це не повинно спровакувати ніякі додаткові перевірки? Вони просто відправлять мою анкету чи ні на свій розсуд? з якого часу анкети почалось "при підписанні Анкети на збір та розповсюдження персональних даних" У квітні 2024 це вже було?
Юрист, м. Запоріжжя, 25 років досвіду
Спілкуватися у чатіщо буде як що у банку запитати Aнкета належної перевірки клієнта фізичної особи?
Нічого. Анкета є власністю Банку. Її, як документ, Вам не нададуть.
тобто це не повинно спровакувати ніякі додаткові перевірки? Вони просто відправлять мою анкету чи ні на свій розсуд? з якого часу анкети почалось "при підписанні Анкети на збір та розповсюдження персональних даних" У квітні 2024 це вже було?
Юрист, м. Запоріжжя, 25 років досвіду
Спілкуватися у чатіВони на 99% не направлять Вам Анкету.
Додаткова перевірка - буде проводитись чи ні, це на розсуд Банку та відповідно до його ннутрішніх нормативних документів.
Юрист, м. Запоріжжя, 25 років досвіду
Спілкуватися у чатіз якого часу анкети почалось "при підписанні Анкети на збір та розповсюдження персональних даних" У квітні 2024 це вже було?
з 2011 року.
відповіли офіційним листом що шукають в архівах банку та проводять перевірку данних в головному офісі. що це може означати?
Юрист, м. Запоріжжя, 25 років досвіду
Спілкуватися у чатіЧекайте. Узгоджують з юристами Банку.