Задайте питання юристу

909 юристів готові відповісти зараз

Відповідь за ~15 хвилин

Задати питання на сайті

Банківська право, 02 квітня 2025, питання №131985

анкета належної перевірки клієнта фізичної особи у банку

Доброго дня. Що таке анкета належної перевірки клієнта фізичної особи у банку. На основі чого вона формується?

Відповіді юристів (1)

    Зеленько Юрій Васильович
    Зеленько Юрій Васильович 23 години тому

    Юрист, м. Запоріжжя, 25 років досвіду

    Нормативна основа - Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

    Належна перевірка (її результати викладаються/відображаються в Анкеті) включає в себе:

    - ідентифікацію та верифікацію клієнта (його представника);

    - встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта;

    - встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;

    - проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта;

    - забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта.

    На основі чого вона формується?

    1. На основі наданої Вами (саме Вами) інформації + тієї інформаії, що Ви надасте в майбутньому.

    2. Наданих Вами документів.

    3. Інформації з Державних реєстрів.


Схожі питання


Кодекси Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України

Нове у блогах Юристи.UA

Закони 46 0 24 бер. 2025
Офіційний блог Юрісти.UA 189 1 17 бер. 2025
Офіційний блог Юрісти.UA 307 0 28 лют. 2025