Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
954 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Продав криптовалюту,отримав гривні на карту Абанка.Через деякий час блок рахунку через те що отримав кошти за шахрайство.Банк вказує що шахрай отримав кошти на свою карту а потім з неї полатив купівлю криптовалюти,получається я вже друга людина через яку пройшли ці кошти.Надав банку всі квитанції,скріншоти і докази що отримав гроші за крипту але їм байдуже ,вимагають повернути кошти,так як по ланцюгу транзакцій я остання людина яка отримала ці кошти.
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (1)
Юрист, м. Полтава, 5 років досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня!
Ви потрапили у класичну ситуацію з “ланцюговим шахрайством”, коли банк блокує кошти або рахунок не тому, що Ви щось порушили, а тому, що кошти, які ви отримали, “позначені” як такі, що походять від шахрайства.
На жаль, це зараз дуже поширена проблема при купівлі/продажу криптовалюти на P2P-платформах (Binance P2P, WhiteBIT, Telegram-обміни тощо).
Банк діє на підставі Закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом» (№ 361-IX) та внутрішніх правил фінмоніторингу.
Якщо будь-який клієнт банку заявив, що його ошукали і гроші пішли шахраям, банк:
Але Ви не є стороною шахрайства, якщо отримали кошти законно за криптовалюту та маєте документальні підтвердження. Банк не має права просто “зняти” або “повернути” гроші без рішення суду.
Як Вам діяти далі:
1. Вимагайте офіційну письмову позицію банку.
2. Повідомте про ситуацію до НБУ та подайте скаргу на дії банку, додайте копії документів і зазначте, що:
З повагою, юрист Дерій В.О.!