Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
955 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Добрый день! Подскажите пожалуйста, правомерно ли требование Монобанка, чтобы я запросил документы о доходах у того лица, которое сделало мне перевод? Это перевод от родственника первой степени родства, не превышающий ныне существующий лимит НБУ. Документы о подтверждении прямого родства, уже были предоставлены в банк. Но по прошествии полугода, банк снова потребовал справку о доходах не мою, а того человека, который перевёл мне деньги. Также банк сократил мой лимит вдвое, оргументировав тем, что пока не будут предоставлены запрашиваемые документы, ограничения сохранятся. Заранее благодарю
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (2)
Юрист, м. Полтава, 5 років досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня!
Якщо банк розцінить Вашу поведінку як ризикову, то він може вимагати у Вас додаткові документи. Водночас, якщо Ви їх ненадасте, то максимально, що може зробити банк - це розірвати з Вами ділові відносини.
З повагою, юрист Дерій В.О.!
Юрист, м. Вінниця, 18 років досвіду
Доброго дня. Залежить від формату вимоги. Проте варто зазначити, що відповідно до роз'яснення регулятора НБУ, суб'єкти діяльності банківського ринку вправі визначати групи ризику і обмеження для споживачів в межах вимог законодавства "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Тому раджу надати підтверджуючі документи, оскільки банк має право навіть розірвати з Вами ділові стосунки в односторонньому порядку.