Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
880 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Добрый день,сегодня при зачислении очередного платежа от NOVAPAY(наложеный платеж новой почты) мне заблокировали платеж и прислали такое письмо. в комментарии к блокировке написали
средства на счет окончательно не зачислені до подтверждения источников происхождения
У меня магазин на пром юа и я отправляю товар почтой. Как мне быть в данной ситуации?
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (3)
Адвокат, м. Харків, 7 років досвіду
Доброго дня! так як у вас магазин, то у вас не буде проблем у підтвердженні походження коштів. Виконате умови банку, надайте інформацію про угоду і контрагентів у вашому договорі купівлі-продажу на відстані. Надайте реєстраційні документи, про те, що ви ФОП. Надайте документи із торгового майданчика.
Також ви не вказали, який у вас банк із рахунком ФОП ваші вкладені файли не відкриваються.
Щасти вам!
фоп у меня не открыт,в это всё и дело,они у меня запросили скриншоты заказов и подтверждение за что конкретно ыли переводы,монобанк
Адвокат, м. Харків, 7 років досвіду
Тоді кошти до вас не дійдуть. у 2021 ви не зможете працювати без ФОП.
По Монобанку, у них змінились від 24.02 правила, тепер навіть з якоїсь гіпотетичної біржі криптовалют кошти не вивести. Міняйте банк і це всеодно вам не допоможе.
Також нагадую, що ви вчиняєте правопорушення і вас можуть оштарфувати
https://biz.ligazakon.net/news/196558_dps-nagadu-p...корисна стаття, щасти вам!