Задайте питання юристу

833 юристів готові відповісти зараз

Відповідь за ~15 хвилин

Задати питання на сайті

Банківська право, 03 серпня 2021, питання №46321

Лимит поступлений в месяц без вопросов

Теоретический потолок про сумму от 400 тыс. грн. за операцию знаю.

Интересует, сколько на практике можно получать на счет в месяц, чтобы не вызывать интерес у финмониторинга.
Предположим, счет новый в новом банке.

Відповіді юристів (1)

    Кайдашов Виталий Сергеевич

    При наличии одного контрагента - вопросов обычно не возникает. Если контрагентов много и суммы небольшие - однозначно будет мониторинг. Сделайте ФОП, соответствующий вид деятельности , периодически давайте в банк договора - и все будет ок


Схожі питання


Кодекси Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України