Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
885 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
ПриватБанк вимагає пояснити походнення коштів протягом останніх 3-х місяців. Я оф. не працюю, дод. доходу немає. На картку гроші кладуть чоловік/сестра вкрай рідко і малими сумами. Місяць тому, поповнила картку на 1млн.грн (по 250тис./4дні) для переказу на рахунок (купівля нерухомості). Це сімейні заощадження+подаровані батьками кошти. Ще, тиждень тому, батьки з садочку поповнили мені картку на 4-5 000 грн. на потреби, ремонт і т.д.( кошти збирала я). Яким чином я маю довести походження коштів? Та й взагалі, чому я маю доводити
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (1)
Адвокат, м. Київ, 16 років досвіду
Доброго дня, Світлана!
Ваші транзакції по руху грошових коштів попали під фін.моніторінг, і нажаль, тут потрібно не тільки відповіддю банку обмежитись, але й документами, поясненням, бажано в письмовій формі.
Заощадження формуються также з заробітку/позики, навіть отриманої давно.
А от наслідки не підтведження походження, нажаль, страшні: від блокуванння рахунку (і не тільки в цьому банку) до запиту від ДПС, які також вже мають важелі впливу за Податковим Кодексом.
Тому до питання раджу підійти обдумано, та підготуватись.
Телефонуйте, через контакти на даному сайті, якщо потрібна фахова правова допомога.