Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
836 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Добрый день. На данный момент я предоставляю услуги по донату в онлайн-игры для людей, которые по какой-либо причине не могут это сделать сами (ограничения г-ва, самой игры, невыгодные условия и т.д.). За это беру небольшую комиссию себе. Но все деньги в полных суммах приходят на мою на физическую карту и в основном от граждан РФ.
Так вот, отсюда вопрос - насколько это безопасно для меня? Читал, что переводы до 400 тыс грн не мониторятся. У меня суммы, конечно, значительно ниже - в среднем 30 у.е., но волнует момент именно с переводами из РФ.
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (1)
Адвокат, м. Харків, 7 років досвіду
Доброго дня!
1) Читал, что переводы до 400 тыс грн не мониторятся. - моніторяться
Також по картам є ліміт і місячний оборот, який можна перевищити.
2) Якщо переводи з РФ невеликі, то СБУ вами не зацікавиться.
3) Так вот, отсюда вопрос - насколько это безопасно для меня?
наслідки - блок вашої карти і відмова від обслуговування в банку. Оцінюйте ризики і приймайте рішення