Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
836 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Добрый день. Такая ситуация , знакомый просит, чтоб я получила на свой счет большую сумму денег и обналичила для него. Он хочет открыть счет в Щвейцарском банке на мое имя . А я зарегистрирована в Австрии . Опасно ли это ? Могут быть неприятности в Австрии из за этого ?
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (2)
Адвокат, м. Миколаїв, 32 роки досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня, Альона!
Все залежить від суми і від способу перерахування коштів. Можна потрапити під фінансовий моніторинг і мати серйозні проблеми. Крім того, не забуваймо про податки: Ви знімете з рахунку гроші, передасте знайомому готівку, а потім будете відповідати перед швейцарськими податківцями як?
Виникнуть питання, тисніть кнопку "звернутись" біля мого фото.
Якщо консультація була корисною, натискайте також зелену птичну на знак подяки та напишіть короткий відгук.
Юрист, м. Чернігів, 6 років досвіду
Спілкуватися у чатіВітаю, Алена.
Я б радив Вам ні за яких умов не погоджуватись на такі прохання. Це може мати негативні наслідки.