Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
885 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Що буде якщо я не надам документи звідки в мене взялись гроші ? Я поповнив карту після дня народження на 10.000 на слідуючий день приходить на монобанк листівка що треба надати документи звідки гроші як мені це зробити якщо мені їх подарували?
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (3)
Юрист, м. Одеса, 11 років досвіду
Спілкуватися у чатіДобрий день. Треба зробити договір дарування в простій письмовій формі або позики. Або іншими документами підтвердити походження грошей
Адвокат, 24 роки досвіду
Доброго дня.
Банк має право вимагати у Вас докази походження грошей, у випадку не надання відповіді, він має право заблокувати рахунок.
Якщо Ви бажаєте отримання повної консультації та надання алгоритму всіх можливих дій в Вашій ситуації, Ви можете звернутися до мене персонально, натиснувши кнопку "Звернутись" вгорі.
Юрист, м. Чернігів, 6 років досвіду
Спілкуватися у чатіВітаю, Денисе.
Рахунок дійсно можуть заблокувати, а тому треба питання походження коштів вирішувати з монобанком. Наприклад, через укладення договору дарування грошових коштів у національній валюті.
Всього доброго. Якщо консультація була корисною, натискайте галочку внизу фотографії профіля та залишайте відгук!
Для більш детальної консультації натискайте зелену кнопку Звернутися/Обратиться нижче фото! Буду радий допомогти.