Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
835 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Пришло письмо от финмониторинга с просьбой предоставить документы которые подтверждают источник происхождения денег, зачисленных на счет.
Периодически занимался фрилансем, не на постоянной основе, то есть это были какие-то периодические подработки от знакомых, или от других физ.лиц. Иногда эту работу передавал другим людям, но все зачисления приходили мне на карточку, далее перечислял людям которые выполняли её. Также на карточку приходили средства от продажи некоторого имущества.
Никаких документов подтверждающих доходы от занятий фрилансом у меня нет.
Чем мне и моим знакомым это грозит, если я поясню что занимался фрилансом? Необходимо ли будет уплатить налог?
И будет ли этого достаточно чтобы мне разблокировали средства на карте? Как лучше действовать в данной ситуации?
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (1)
Адвокат, м. Миколаїв, 32 роки досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня, Єгоре!
Вам це загрожує блокування рахунку і припиненням обслуговування у банку. Гроші повинні повернути.
З повагою, адвокат Айвазян.