Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
836 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Добрый день, заблокировали счет в монобанке, на счету остались средства, просят документы по операциям. Операции проводились по р2р, иногда знакомые пополняли карту, и покупалась крипта. Чеков нет. Оборот около 150тыс в месяц. Возможно ли что то сделать, или только ждать отказа в обслуживании. Благодарю заранее за помощь
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (4)
Юрист, м. Дніпро, 24 роки досвіду
Спілкуватися у чатіВам необхідно надати документи щодо фінансових операцій. Це вимоги фінансового моніторингу. Якщо не надасте - більш всього з Вами розірвуть ділові відносини.
Адвокат, м. Миколаїв, 32 роки досвіду
Спілкуватися у чатіДоброго дня, Тетяна!
Ви потрапили під моніторинг і не змогли пояснити походження кощтів, тому у Вашому блокуванні немає нічого дивного.
Дивно, що Ви досі працюєте по р2р без будь якого юридичного підгрунття. Є цілком легальні способи роботи з криптою та ду-у-уже мізерними податками. В таких випадках і банк ніколи Вас не заблокує.
З повагою, адвокат Айвазян.
Здраствуйте, документы для банка еще не подавались, т.к. нет возможности их предоставить, это личные средства, которые не всегда вносились наличкой, иногда с карт других лиц. Понимаю, что с данной картой этого банка придется попрощаться скорее всего. Как обезапасить себя в дальнейшем?
Адвокат, м. Миколаїв, 32 роки досвіду
Спілкуватися у чатіЗвонил только что по Вашей заявке, но Вы сбросили меня...