Задайте питання юристу

897 юристів готові відповісти зараз

Відповідь за ~15 хвилин

Задати питання на сайті

Банківська право, 05 грудня 2023, питання №98230

Продаж криптовалюти та блокування рахунків банку

Доброго вечора
Зіштовхнувся з таким питанням:
Написали мені у Телеграм…
Мені присилають гроші, я беру 5% інше поповнюю Свій Бінанс, та переводжу по реквизитах (продаж криптовалюти)

Зараз у Банку, відправник подав скаргу, мені не повідомляють за що саме та мій банк пропонує «вирішити питання, зробити возврат грошей» вже зі свого карману, щоб не відкривали справу
До цього ще 5 платежів без скарг та все добре

Є квитанція переказу грошей мені на картку, та квитанції (скріншоти), поповнення Бінанс та переказ по ріквизитах

Що робити у такій ситуації?
Повертати кошти, чи стояти на тому що я предоставив «послугу», і ціх грошей в мене немає?

Якщо потрібно більше деталей, можу надати

Відповіді юристів (6)

    Богун Сергій Павлович
    Богун Сергій Павлович рік тому

    Юрист, м. Дніпро, 25 років досвіду

    Спілкуватися у чаті

    Я думаю Ви маєте справу з шахраями.

    • Владислав Клієнт рік тому

      *усе це говорять саме на гарячій Лінії АБанку, чи ви маєте на увазі Перекази?

      Що саме робити в такий ситуації, чекати на звернення у поліцію, та подавати «зустрічне», чи як це правильно… та казати щ теж став жертвою шахрайства, чи є якісь варіанти

      • Богун Сергій Павлович
        Богун Сергій Павлович рік тому

        Юрист, м. Дніпро, 25 років досвіду

        Спілкуватися у чаті

        А хто звернеться в поліцію? Відправник? Відправник Вам добровільно направив кошти. Так в чому шахрайство з Вашого боку. Як максимум - безпідставно набуті кошти. Такі спори вирішуються в суді, а не поліції.

        • Владислав Клієнт рік тому

          велике дякую, заспокоїл

          • Богун Сергій Павлович
            Богун Сергій Павлович рік тому

            Юрист, м. Дніпро, 25 років досвіду

            Спілкуватися у чаті

            Будь -ласка

    Айвазян Юрій Климентійович
    Айвазян Юрій Климентійович рік тому

    Адвокат, м. Миколаїв, 33 роки досвіду

    Спілкуватися у чаті

    Доброго дня, Владиславе!

    Ви стали вільним чи невільним учасником шахрайської схеми. Якщо Ви не відчуваєте себе винуватим в тому, зверніться до поліції.

    З повагою, адвокат Айвазян.


Схожі питання


Кодекси Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України