Продаж за завищеними цінами держпідприємництву

Доброго дня, Артеме!

Я б не радив Вам ігнорувати виклик слідчого, но і також йти до останнього без адвоката. В той же час Ви повинні звернути свою увагу на наступні обставини:

Перше. Повідомлення у Viber — це ще не повістка, а отже і не процесуальна дія.

За КПК слідчий має право викликати особу, якщо є підстави вважати, що вона може дати важливі показання. Виклик здійснюється шляхом вручення повістки, надсилання поштою, електронною поштою, факсом, телефоном або телеграмою; повістка має містити, зокрема, номер кримінального провадження, процесуальний статус, дату/час/місце явки, процесуальну дію, наслідки неприбуття та підпис слідчого/прокурора.

Тобто звичайне повідомлення у Viber у стилі “хочу зустрітися, треба дати показання” не треба сприймати як обов’язок негайно бігти на зустріч. Але краще все ж не ігнорувати повністю, а відповісти максимально нейтрально: просити направити офіційний виклик/повістку із зазначенням номера кримінального провадження, процесуального статусу, дати, часу, місця та підстав виклику. Без пояснень по суті.

Друге. Обов’язково перевірити, чи це реально працівник НАБУ.

Оскільки Вам у месенджер скинули копії договору з ПІБ і підписом, не виключений варіант як реальної комунікації детектива, так і спроби тиску/фішингу/виманювання інформації. Перевіряти потрібно не через номер, з якого Вам написали, а через офіційні контакти НАБУ. На сайті НАБУ вказані, зокрема, спеціальна телефонна лінія 0-800-213-200, контактний телефон для звернень (044) 246-34-11 та телефон відділу документообігу (044) 363-96-80.

Третє. На допиту якості свідка краще йти лише з адвокатом.

Свідок має право знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні його допитують, користуватися правовою допомогою адвоката, відмовитися давати показання щодо себе, якщо вони можуть стати підставою для підозри чи обвинувачення, користуватися нотатками/документами, ознайомлюватися з протоколом допиту та вносити зауваження.

Це для Вас принципово, бо Ви не просто “щось чули”, а підписували документи. Тому частина питань може бути небезпечною: хто погоджував ціну, хто вів перемовини, хто шукав покупця, хто давав команду виставити рахунок, чи знали Ви реальну ринкову ціну, чи отримували Ви гроші/вигоду, хто фактично контролював рахунки, хто мав доступ до печатки/КЕП, хто спілкувався із замовником закупівлі тощо.

Четверте. Не треба викладати слідчому факти про себе і по справі саме у Viber .

Це може виглядати як пояснення по суті без адвоката і без протоколу. Крім того, фраза про “формального директора” сама по собі може створити додаткові питання: чому Ви підписували документи, якщо не контролювали угоду; хто фактично керував; чи усвідомлювали Ви характер операцій; чи не були Ви номінальним директором для прикриття чужої діяльності.

Правильна лінія — не брехати, не знищувати документи, не домовлятися з іншими учасниками “що казати”, але й не давати неформальних пояснень у месенджері.

П’яте. Чим може загрожувати.

Якщо Вас належно викличуть як свідка і Ви без поважних причин не з’явитесь, можливі грошове стягнення і привід, але лише якщо був виклик у порядку КПК і є підтвердження отримання повістки або ознайомлення з її змістом.

Якщо Ви прийдете як свідок, ризик — відповідальність за завідомо неправдиві показання або безпідставну відмову від показань. Водночас право не свідчити проти себе прямо захищене ст. 63 Конституції України і ст. 18 КПК; особу не можна примушувати давати пояснення/показання, які можуть стати підставою для підозри чи обвинувачення щодо неї.

Кримінально основний ризик не в самому факті продажу алюмінію за високою ціною, а в тому, чи буде слідство доводити змову з посадовими особами покупця/замовника закупівлі, умисне завищення ціни, отримання вигоди, участь у схемі або допомогу у розтраті. Ст. 191 КК стосується привласнення, розтрати або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем; у Вашому випадку небезпека може виникати як для службових осіб замовника, так і для осіб з боку постачальника, якщо їм будуть інкримінувати співучасть.

Сам факт, що Ви у березні 2023 року переоформили компанію на іншу особу, не прибирає питань щодо березня 2022 року. Він лише показує, що після переоформлення Ви вже не мали стосунку до подальшої діяльності компанії.

ОТЖЕ

Якщо явка за належною повісткою як свідка є обов’язковою, то неформальна зустріч після Viber-повідомлення — ні. Спілкуватись зі слідчим у месенджері - це помилка. Свої свідчення треба подавати тільки після перевірки провадження, з адвокатом і в контрольованій процесуальній формі.

Що стосується відповідальності у якості директора, то все залежить від того, які саме Ваші умовні правопорушення зафіксовані слідчими органами. Розбіг може бути дуже широкий:

Співучасть у розтраті за ст. 191 КК України.

Зловживання повноваженнями директором приватної компанії — ст. 364-1 КК України.

Службове підроблення — ст. 366 КК України.

Службова недбалість — ст. 367 КК України.

Легалізація коштів — ст. 209 КК України.

Зловживання повноваженнями директором приватної компанії — ст. 364-1 КК України.

Проте прошу не сприймати це як данність - це лише припущення для інформації. В той самий час це акцентування Вашої уваги у необхідности мати адвоката на майбутній зустрічі із слідчим.

З повагою, адвокат Айвазян.