Задайте вопрос юристу

885 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Налоговое право, 04 марта 2019, вопрос №268

Перевод средств из-за границы и отправка части этих средств в Англию

Если человек из России делает перевод 5300 евро на виртуальную карту http://finsrteam.univbw.com/ с нее делаю вывод на карту своего банка в Украине и 4000 евро отправляю через Вестерн Юнион в Англию. Таких операций пару раз в месяц. С какими проблемами могу столкнуться, как посмотрит на это налоговая. Считается ли это отмывание или переводы в таком количестве допустимы?

Сергей

Похожие вопросы

решено

Обокрали в Фабер казино

Приветствую, я выиграл сто тысяч гривен на казино, а мне выплатили 80, говорят это уплата налогов, как сними бороться ? Я думаю полиция не поможет,.

11 декабря 2024 Аноним
1 ответ
₴

Букмекер взыскивает налог 20% с вывода денег. Суд

Это ввели недавно во всех лицензионных букмекерских конторах Украины. Что бы вы понимали суть вопроса - раньше пополнил на 1000 грн и, если, ее же вывел то могли снять 1-2% комиссии(и пришло бы назад 980 грн). А сейчас снимут 20% со всей сумы вывода...

11 декабря 2024 Валерий, г. Киев
10 ответов

Правильность оформления акта выполненных работ по аренде

Подскажите правильно ли оформлен акт на субаренду нежилого помещения, если в нём указано не субарендодатель и субарендатор, а просто арендодатель и арендатор? Не снимут ли такой акт с затрат?

03 декабря 2024 Жанна, г. Харьков
2 ответа
оплачено
₴

Оподаткування трейдингу в крипті

Добрий день, таке питання, якщо я займаюсь трейдингом в криптовалюті (не інвестиції, багато транзакцій протягом дня) чи можу я відкрити фоп 3 групи з кведом 64.99 наприклад та виводити гроші на фоп рахунок (грн або usd) через обмінники. Чи можуть бут...

02 декабря 2024 Владислав, г. Одесса
3 ответа

Чи треба платити податки з переказів на картку?

Добрий день! Якщо фізична особа (не підприємець) постійно отримує гроші на картку (від друзів, знайомих і т.д.), то чи потрібно з цього платити податки? Якщо потрібно, то яка відповідальність за те, якщо цього не робити?

29 ноября 2024 Яна, г. Киев
1 ответ

Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України

Новое в блогах Юристи.UA

Все статьи