Чи надає банк інформацію податковій,щодо операцій на моїй карті?

Добрий день!Хочу здійснювати операції купівлі/продажу криптовалюти,чи надає банк податковій інформацію,щодо операцій на моїй картці?

У разі перевірки, надасть. Враховуючи, що скоро податкова амністія, а за нею жорсткі перевірки, то краще платіть податки.

Плюс банки також блокують карти, майте наувазі. У разі інших питань, звертайтесь через профіль.

Здравствуйте, Назар.

Отвечая кратко - нет. В настоящее время банк не предоставляет в налоговую службу информацию по операциям клиентов. Правовых оснований для таких действий банка нет. В данном случае вас должно заботить не это.

Дело в том, что каждый банк имеет свои процедуры, связанные с финансовым мониторингом, и имеет право требовать от вас как от участника таких операций предоставления обьяснений относительно оснований для их проведения.

Первая операция (расходная) может пройти без каких-либо вопросов, так же и вторая, и третья. Но когда объем операций достигнет определенного объема (в большинстве случаев это 150-200 тысяч гривен в месяц или 1 миллион в год), банк вправе запросить у вас документальные основания для их проведения с целью убедится, что такие операции не связаны с незаконной деятельностью.

Поскольку операции с криптоактивами в Украине находятся вне правового поля, фактически на данный запрос ответить вам будет нечего.

Следствием такой ситуации может стать блокирование средств на вашем счету, до предоставления внятных ответов на вопросы о происхождении средств. Это в большей степени будет касаться не расходных (покупка криптоактивов), а доходных (их продажа) операций.

Дла подробной консультации - обращайтесь по моим контактам.