Задайте вопрос юристу

344 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

+38 (093) 138-30-83

Задать вопрос на сайте

Налоговое право, 08 ноября 2019, вопрос №5678

Срочный Вопрос по ФЛП

Добрый день. Являюсь ФЛП, но есть клиенты, которые делают оплату напрямую на личный счет физ. лица в банке (без договора, актов и тд.), не на р/с ФЛП.
Вопросы:
1. Стоит ли продолжать работу с данными клиентами без договора?
2. Какие для меня могут быть последствия такого сотрудничества (фин. мониторинг, блокировка личного счета, ГФС)?
Заранее спасибо

Ответы юристов (3)

    Ковальчук Владимир
    Ковальчук Владимир 8 месяцев назад

    Адвокат, г. Киев

    Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

    Законодавством заборонено використовувати рахунки громадянина у підприємницькій діяльності. Звичайно, платежі з продажу через інтернет-магазин повинні були зараховуватись на рахунок, відкритий для підприємницької діяльності.ФОП, на відміну від підприємств, мають можливість відкривати рахунки в банках і для своїх особистих громадянських потреб, і окремо для підприємницьких цілей. Часто виникають запитання щодо використання цих рахунків. Як поповнити підприємницький рахунок, перекинути гроші з одного рахунка на інший, зняти на особисті потреби гроші з підприємницького рахунка та, навпаки, на господарські потреби з особистого? Запитань безліч. Основні з них ми розглянемо в цій статті.

    Підприємець як громадянин та як суб’єкт господарювання може використовувати чотири види поточного рахунка (див. рисунок).

    15915a51258a626f623e8515e2d29b0f.pngПояснення. У цій ситуації обмежень немає. Навпаки, п. 87.1 ПКУ прямо вказує на те, що при сплаті податків можна використовувати будь-які джерела коштів. У банках, як правило, також не забороняють сплату підприємницьких податків з особистого рахунка, тобто такі платежі порушенням не вважаються (п.п. 7.7 Інструкції № 492).

    0
    Жупинский Николай Андреевич
    Жупинский Николай Андреевич 8 месяцев назад

    Адвокат, г. Харьков, 21 год опыта

    Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

    Если деньги зачисляются на карту с назначением Пополнение счета, то то доказать, что что они связаны с Вашей предпринимательской деятельностью будет непросто. Но если платежей много и они повторяются, то банк и сам может заблокировать карту, а потребовал подтверждение происхождения финансовых операций.

    0
    Жупинский Николай Андреевич
    Жупинский Николай Андреевич 8 месяцев назад

    Адвокат, г. Харьков, 21 год опыта

    Обратиться Бесплатная оценка вашей ситуации

    Если деньги зачисляются на карту с назначением Пополнение счета, то то доказать, что что они связаны с Вашей предпринимательской деятельностью будет непросто. Но если платежей много и они повторяются, то банк и сам может заблокировать карту и потребовать подтверждение происхождения финансовых операций.

    0

Похожие вопросы