Задайте вопрос юристу

885 юриста готовы ответить сейчас

Ответ за ~15 минут

Задать вопрос на сайте

Налоговое право, 20 июня 2022, вопрос №67267

Ответственность за оборот денег на банковской карте

Меня попросили помочь с выводом денег, потому что на всех картах есть какой то там лимит ( как мне сказали )
1 - я дал свой пароль и логин от акк привата и подтвердил вход третьему физическому лицу
2- на мою универсальную карту приходил кеш от 100 до 200 тыщ от каких то людей
3- на моём аккаунте создавали диджитал карты онлайн и я подтверждал паролем который приходил на мой телефон их создание
4- они перекидывали по 51 тыще на каждую из этих новых карт что бы снять их за рубежом
5- для этого они прикрепили карты к епл пей опять таки с моим подтверждением и снимали деньги в евро и после одного снятия по 50к удаляли карту и создавали новую
6- так было 16 раз по 50к каждое снятие, общей суммой около 820к после чего завершил все активные сессии моего приват акк и я поменял пароль на привате что бы больше ни у кого не было доступа.
солнышко:
вроде бы как это делали криптомайнеры обналичивая деньги выводимые с крипто бирж

Которые вроде у нас не облагаются налогом, но мне поступали деньги не с приложения Binance или похожих крипто приложений, а от каких то физических лиц

Ответы юристов (1)

    Деркач Вадим Владимирович
    Деркач Вадим Владимирович 2 года назад

    Юрист, г. Киев, 11 лет опыта

    Здраствуйте.

    Финмониторинг контролирует оборот денег. Он может посчитать Ваши операции сомнительными.

    Для минимизации возможных рисков рекомендовал бы Вам обратиться в отделение полиции.

    Сказать, что вас вели в заблуждение и задокументировать данную ситуацию.

    Либо обратитесь к адвокату, чтоб он проанализировал вашу ситуацию и дал резюме по ней.


Похожие вопросы


Кодексы Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України

Новое в блогах Юристи.UA