Як забрати зараз кошти які заблоковані на рахунку біржи (бінанс)

Добрий день!

Якщо не пробували, спробуйте скористатись цією інструкцією: https://www.binance.com/ru/support/faq/36003858395...

Якщо це не вирішило проблему, потрібно аналізувати можливість судового оскарження таких дій.

Для більш детальної консультації натискайте кнопку "Звернутися". Буду радий допомогти.

Доброго дня, Іване!

Найпоширеніша причина блокування активів — це «підозрілі» транзакції. До таких транзакцій біржі можуть віднести:

1. Транзакції з криптовалютою, яка була набута незаконним шляхом, наприклад, в результаті шахрайства чи незаконної діяльності (т.з. «брудна» криптовалюта).
2. Транзакції, пов’язані з перерахуванням на криптогаманець нетипово великої для конкретного користувача суми в криптовалюті.

Були випадки, коли біржа блокувала доступ клієнта до його криптовалютного рахунку у зв’язку з набранням чинності забезпечувального ордеру суду іноземної юрисдикції про «замороження» крипторахунку (т.з. «Freezing order») на час розгляду справи у суді (аналог ухвали суду про забезпечення позову).

Що робити у випадку блокування?

По-перше, варто оперативно почати вести комунікацію зі службою підтримки біржі (support). При чому ініціатива в частині початку ведення комунікації може бути як з боку біржі, так і клієнта.

Бувають випадки, коли після блокування одразу надходить лист від біржі з відповідною вимогою (в кращому випадку — пояснити ціль тієї чи іншої транзакції, в найгіршому — з пропозицією вивести свої криптоактиви у зв’язку із закриттям рахунку, без пояснення причин).

На даному етапі критично важливо відразу надати відповідь. Навіть якщо по суті немає що відповісти, варто в будь-якому випадку написати лист приблизно такого змісту: «Ваш лист отримано. Прошу надати час для збору запитуваної вами інформації та/або для залучення юриста для надання відповідей на ваші запитання».

У разі, якщо з вашого боку буде затримка з відповіддю — це тільки посилить підозри біржі, що може в подальшому ускладнити процедуру розблокування.

По-друге, варто спробувати визначити причину заморожування транзакції/блокування рахунку. Чому саме спробувати? Тому що в деяких випадках біржа не має права розкривати причини блокування рахунку/транзакції.

Переважно це пов’язано з розслідуваннями, які ведуться правоохоронними органами тих чи інших країн стосовно криптоактивів, які потрапили на ваш рахунок. Тобто на біржу надходить запит від правоохоронних органів із проханням заморозити певну транзакцію/рахунок на певний період або до закінчення розслідування, що власне і виконується біржою. А причини такого блокування не розкриваються, оскільки ви, як власник рахунку, також можете підозрюватись у скоєнні правопорушення, яке розслідується.

У разі ж, якщо біржа роз’яснить причини блокування, то це значно спростить вибудовування позиції у відношенні до біржі та прояснить обсяг документів, які варто буде надати біржі для подальшого розблокування.

По-третє, варто бути готовим надати документи, які підтверджують джерела ваших доходів (proof of funds), пропорційні заблокованим сумам, при цьому чітко та зрозуміло описавши цілі вашої діяльності.

Тому, якщо ви знаєте, що вам має надійти велика сума коштів у криптовалюті — краще наперед підготувати документи, які б підтверджували законність такої операції (наприклад: договір, за яким ви продаєте майно, виручку з якого плануєте перевести у криптовалюту, виписка з банківського рахунку про зарахування коштів за вищезгаданою операцією, довідка про доходи тощо). Таким чином, швидкий збір документів та їх надання біржі за запитом останньої призведе до швидшого розмороження рахунку та/або транзакції.

Також важливо під час комунікацій з біржою не нашкодити собі. Наприклад, говорити про те, що рахунок на біржі ви створили на ім'я своєї бабусі, верифікувались від її імені, проте діяльність здійснюєте саме ви за запитуваним біржою рахунком — погана ідея, адже практично на всіх біржах існує правило про те, що криптоактиви повинні належати безпосередньо тій людині, яка проходила процедуру KYC, тобто власнику крипторахунку на біржі.

Будуть питання, тисніть кнопку "звернутись" біля мого профілю. Постараюсь на них відповісти!

Доброго дня.

Необхідно більш детально аналізувати на якому етапі були заблоковані гроші (під час проведення якої операції). Взагалі, те що ви описуєте більш схоже на блокування операції саме українським банком.

Якщо Ви бажаєте отримання повної консультації та надання алгоритму всіх можливих дій в Вашій ситуації, Ви можете звернутися до мене персонально, натиснувши кнопку "Звернутись" вгорі.

На сайті "Binance-akademy" (https://academy.binance.com/uk/articles/a-complete...) знизу сторінки в розділі "Компанія" є посилання "Правила та умови" (на англійській мові), "Посібники з перекладу", є функція "support".

Доброго дня!

https://www.binance.com/uk-UA/support/faq/36004106... ознайомтесь з цими правилами, якщо справа не у їх порушенні, потрібно буде аналізувати їх регламент роботи на предмет оскарження у суді.

Також рекомендую направити лист для роз яснення ситуації , рекомендованим литом до головног офісу компанії, а також на пошту підтримки користувачів.

Десь їх моніторинг не погоджується з достовірністю Ваших документів. Розпочніть листування з офісом керівництва.

З повагою,

Костянтин Гончаренко

Доброго Дня

Щодо Вашого питання

Спробуйте «Пройти верифікацію» , щоб перейти до перевірки персональних даних на сайті Binance.

Виберіть тип перевірки персональних даних (особистий або корпоративний обліковий запис) та дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб завершити процедуру. Додаткова інформація доступна у статті "Як пройти перевірку персональних даних".

Після завершення процедури, будь ласка, зачекайте на результати. Після підтвердження перевірки функція виведення коштів знову стане доступною.

Якщо ви не можете завершити перевірку персональних даних, перейдіть до розділу «Гаманець» - «Вивід криптовалюти»і натисніть «Апеляція з виводу» у повідомленні, а потім надайте необхідні документи.

Успіхів

Доброго дня, Іване!

У даному випадку потрібно діяти наступним чином.

1) По-перше, варто оперативно почати вести комунікацію зі службою підтримки біржі (support). При чому ініціатива в частині початку ведення комунікації може бути як з боку біржі, так і клієнта.

Бувають випадки, коли після блокування одразу надходить лист від біржі з відповідною вимогою (в кращому випадку — пояснити ціль тієї чи іншої транзакції, в найгіршому — з пропозицією вивести свої криптоактиви у зв’язку із закриттям рахунку, без пояснення причин).

На даному етапі критично важливо відразу надати відповідь. Навіть якщо по суті немає що відповісти, варто в будь-якому випадку написати лист приблизно такого змісту: «Ваш лист отримано. Прошу надати час для збору запитуваної вами інформації та/або для залучення юриста для надання відповідей на ваші запитання».

У разі, якщо з вашого боку буде затримка з відповіддю — це тільки посилить підозри біржі, що може в подальшому ускладнити процедуру розблокування.

2) По-друге, варто спробувати визначити причину заморожування транзакції/блокування рахунку. Чому саме спробувати? Тому що в деяких випадках біржа не має права розкривати причини блокування рахунку/транзакції.

Переважно це пов’язано з розслідуваннями, які ведуться правоохоронними органами тих чи інших країн стосовно криптоактивів, які потрапили на ваш рахунок. Тобто на біржу надходить запит від правоохоронних органів із проханням заморозити певну транзакцію/рахунок на певний період або до закінчення розслідування, що власне і виконується біржою. А причини такого блокування не розкриваються, оскільки ви, як власник рахунку, також можете підозрюватись у скоєнні правопорушення, яке розслідується.

У разі ж, якщо біржа роз’яснить причини блокування, то це значно спростить вибудовування позиції у відношенні до біржі та прояснить обсяг документів, які варто буде надати біржі для подальшого розблокування.

3) По-третє, варто бути готовим надати документи, які підтверджують джерела ваших доходів (proof of funds), пропорційні заблокованим сумам, при цьому чітко та зрозуміло описавши цілі вашої діяльності.

Тому, якщо ви знаєте, що вам має надійти велика сума коштів у криптовалюті — краще наперед підготувати документи, які б підтверджували законність такої операції (наприклад: договір, за яким ви продаєте майно, виручку з якого плануєте перевести у криптовалюту, виписка з банківського рахунку про зарахування коштів за вищезгаданою операцією, довідка про доходи тощо). Таким чином, швидкий збір документів та їх надання біржі за запитом останньої призведе до швидшого розмороження рахунку та/або транзакції.

Також важливо під час комунікацій з біржою не нашкодити собі. Наприклад, говорити про те, що рахунок на біржі ви створили на ім'я своєї бабусі, верифікувались від її імені, проте діяльність здійснюєте саме ви за запитуваним біржою рахунком — погана ідея, адже практично на всіх біржах існує правило про те, що криптоактиви повинні належати безпосередньо тій людині, яка проходила процедуру KYC, тобто власнику крипторахунку на біржі.

Якщо буде потрібна моя допомога, звертайтеся через кнопку зеленого кольору "Звернутися".

При зверненні вказуйте свою е-пошту, по якій з Вами можна зв'язатися.

ВСЬОГО НАЙКРАЩОГО!