Здравствуйте! Не могли бы помочь! Торгую на р2р, в день через карточку банка уходит допустим 10-50 тыс. Грн а чистого дохода +- 500 грн! Как фоп не зарегистрирован, что подскажите

Ваших счет можете быть заблокирован финмониторингом Банка. Надо более детально анализировать ситуацию. Обращайтесь.

Доброго дня, Сергію!

Добре обізнаний на Вашому питанні і можу допомогти оформити цей бізнес під ключ без проблем. Маю для того власні ноухау. Зробив це вже для десятка, як мінімум, клієнтів, які успішно працюють за моєю схемою. Також мінімізую податки нижче плінтуса, й це не просто мовна формула! Так що звертайтесь, поспілкуємось. Вам сподобаються мої пропозиції.

Доречи на цьому сайті я вже неодноразово відповідав на такі питання.

З повагою, адвокат Айвазян.

Доброго дня!

Державні органи регулювання звертають увагу на такі нетипові випадки:

• на вашу картку надходять схожі за розміром суми, які є регулярними. Наприклад, щодня вам надходить по 5000, 7000 грн або по 10-15 разів одна й та сама сума (можуть виникнути підозри, що людина займається незаконною підприємницькою діяльністю, тому може під’єднатися і податкова).
• велика кількість переказів на картку та з неї – понад 20 транзакцій на день.
• багато контрагентів (людей, які надсилають кошти), наприклад, коли вам щодня надходить по 1000 грн від різних користувачів.
• операції з сумами понад 400 тис. грн. на місцяць.

За таких обставин банк має право заблокувати гроші до з’ясування їх походження.

Вам краще оформити ФОП.

У разі виникнення додаткових питань, звертайтесь. Всього доброго!