Кримінальний кодекс України
Розділ VII
Стаття 209 - 1

Стаття 209 - 1 . Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, якщо такі діяння заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -

караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Розголошення у будь-якому вигляді інформації, яка відповідно до закону надається спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -

карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

{Кодекс доповнено статтею 209 - 1 згідно із Законом № 430-IV від 16.01.2003 - набуває чинності 11.06.2003; в редакції Закону № 2258-VI від 18.05.2010 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4025-VI від 15.11.2011 }

<< Попередня
Наступний >>

Популярные вопросы пользователей

Как супругам разделить неприватезированную комнату в общежитии при разводе есть двое детей несовершеннолетних, на чьей стороне будет суд?

Как супругам разделить неприватезированную комнату в общежитии при разводе есть двое детей несовершеннолетних, на чьей стороне будет суд?

07 серпня 2021 Лилиана, м. Херсон
0 відповідей

Регистрация ТС вступившему в права наследования

Вдова вступила в права наследования на т.с. .для оформления генеральной доверенности на третье лицо требуется ли ей замена тех паспорта?.

04 липня 2020 Виталий, м. Дніпро
0 відповідей

Чи є питання до юриста?

Задати питання

поручительство по кредиту

Здравствуйте.Взможно избежать ответственности или минимизировать выплаты поручительства?Если:я инвалид 3й группы,зп-минимальная-3800,пенсия минимальная- 2100,доход на члена семьи 4000.проживаю с родителями- пенсионерами,пенсия мамы-2100,отца 5000.По...

11 серпня 2020 Артём, м. Покровськ
0 відповідей

Оплата на время простоя

Предприятие работало по приказу 4-х дневную рабочую неделю , на период военных действий оформили простой с выплатой 2/3 тариф. ставки. Вопрос - простой должен оплачиваться исходя из 4- х дневной раб. недели или как обычно, исходя из 5- ти дневки. Спа...

03 червня 2022 Людмила, м. Харків
1 відповідь

Работа в Чате Знакомства

Здравствуйте. Предложили работу оператора чата на сайте знакомств с иностранцами. Проработал один день и тут закрались сомнения. Легально ли это? Можно ли продолжать работать?

17 грудня 2022 Влад, м. Запоріжжя
1 відповідь
Всі питання

Нове у блогах Юристи.UA

Всі статті

Структура Кримінальний кодекс України

Розділ I

Стаття 1

Стаття 2

Розділ II

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5

Стаття 6

Стаття 7

Стаття 8

Стаття 9

Стаття 10

Розділ III

Стаття 11

Стаття 12

Стаття 13

Стаття 14

Стаття 15

Стаття 16

Стаття 17

Розділ IV

Стаття 18

Стаття 19

Стаття 20

Стаття 21

Стаття 22

Розділ V

Стаття 23

Стаття 24

Стаття 25

Розділ VI

Стаття 26

Стаття 27

Стаття 28

Стаття 29

Стаття 30

Стаття 31

Розділ VII

Стаття 32

Стаття 33

Стаття 34

Стаття 35

Розділ VIII

Стаття 36

Стаття 37

Стаття 38

Стаття 39

Стаття 40

Стаття 41

Стаття 42

Стаття 43

Розділ IX

Стаття 44

Стаття 45

Стаття 46

Стаття 47

Стаття 48

Стаття 49

Розділ X

Стаття 50

Стаття 51

Стаття 52

Стаття 53

Стаття 54

Стаття 55

Стаття 56

Стаття 57

Стаття 58

Стаття 59

Стаття 60

Стаття 61

Стаття 62

Стаття 63

Стаття 64

Розділ XI

Стаття 65

Стаття 66

Стаття 67

Стаття 68

Стаття 69

Стаття 69 - 1

Стаття 70

Стаття 71

Стаття 72

Стаття 73

Розділ XII

Стаття 74

Стаття 75

Стаття 76

Стаття 77

Стаття 78

Стаття 79

Стаття 80

Стаття 81

Стаття 82

Стаття 83

Стаття 84

Стаття 85

Стаття 86

Стаття 87

Розділ XIII

Стаття 88

Стаття 89

Стаття 90

Стаття 91

Розділ XIII

Стаття 91 - 1

Розділ XIV

Стаття 92

Стаття 93

Стаття 94

Стаття 95

Стаття 96

Стаття 96 - 1

Стаття 96 - 2

Розділ XIV

Стаття 96 - 3

Стаття 96 - 4

Стаття 96 - 5

Стаття 96 - 6

Стаття 96 - 7

Стаття 96 - 8

Стаття 96 - 9

Стаття 96 - 10

Стаття 96 - 11

Розділ XV

Стаття 97

Стаття 98

Стаття 99

Стаття 100

Стаття 101

Стаття 102

Стаття 103

Стаття 104

Стаття 105

Стаття 106

Стаття 107

Стаття 108

Розділ I

Стаття 109

Стаття 110

Стаття 110 - 2

Стаття 111

Стаття 112

Стаття 113

Стаття 114

Стаття 114 - 1

Розділ II

Стаття 115

Стаття 116

Стаття 117

Стаття 118

Стаття 119

Стаття 120

Стаття 121

Стаття 122

Стаття 123

Стаття 124

Стаття 125

Стаття 126

Стаття 126 - 1

Стаття 127

Стаття 128

Стаття 129

Стаття 130

Стаття 131

Стаття 132

Стаття 133

Стаття 134

Стаття 135

Стаття 136

Стаття 137

Стаття 138

Стаття 139

Стаття 140

Стаття 141

Стаття 142

Стаття 143

Стаття 144

Стаття 145

Розділ III

Стаття 146

Стаття 146 - 1

Стаття 147

Стаття 148

Стаття 149

Стаття 150

Стаття 150 - 1

Стаття 151

Стаття 151 - 2

Розділ IV

Стаття 152

Стаття 153

Стаття 154

Стаття 155

Стаття 156

Розділ V

Стаття 157

Стаття 158

Стаття 158 - 1

Стаття 158 - 2

Стаття 159

Стаття 159 - 1

Стаття 160

Стаття 161

Стаття 162

Стаття 163

Стаття 164

Стаття 165

Стаття 166

Стаття 167

Стаття 168

Стаття 169

Стаття 170

Стаття 171

Стаття 172

Стаття 173

Стаття 174

Стаття 175

Стаття 176

Стаття 177

Стаття 178

Стаття 179

Стаття 180

Стаття 181

Стаття 182

Стаття 183

Стаття 184

Розділ VI

Стаття 185

Стаття 186

Стаття 187

Стаття 188 - 1

Стаття 189

Стаття 190

Стаття 191

Стаття 192

Стаття 193

Стаття 194

Стаття 194 - 1

Стаття 195

Стаття 196

Стаття 197

Стаття 197 - 1

Стаття 198

Розділ VII

Стаття 199

Стаття 200

Стаття 201

Стаття 201 - 1

Стаття 203 - 1

Стаття 203 - 2

Стаття 204

Стаття 205

Стаття 205 - 1

Стаття 206

Стаття 206 - 2

Стаття 209

Стаття 209 - 1

Стаття 210

Стаття 211

Стаття 212

Стаття 212 - 1

Стаття 213

Стаття 216

Стаття 218 - 1

Стаття 219

Стаття 220 - 1

Стаття 220 - 2

Стаття 222

Стаття 222 - 1

Стаття 223 - 1

Стаття 223 - 2

Стаття 224

Стаття 227

Стаття 229

Стаття 231

Стаття 232

Стаття 232 - 1

Стаття 232 - 2

Стаття 233

Розділ VIII

Стаття 236

Стаття 237

Стаття 238

Стаття 239

Стаття 239 - 1

Стаття 239 - 2

Стаття 240

Стаття 241

Стаття 242

Стаття 243

Стаття 244

Стаття 245

Стаття 246

Стаття 247

Стаття 248

Стаття 249

Стаття 250

Стаття 251

Стаття 252

Стаття 253

Стаття 254

Розділ IX

Стаття 255

Стаття 256

Стаття 257

Стаття 258

Стаття 258 - 1

Стаття 258 - 2

Стаття 258 - 3

Стаття 258 - 4

Стаття 258 - 5

Стаття 259

Стаття 260

Стаття 261

Стаття 262

Стаття 263

Стаття 263 - 1

Стаття 264

Стаття 265

Стаття 265 - 1

Стаття 266

Стаття 267

Стаття 267 - 1

Стаття 268

Стаття 269

Стаття 270

Стаття 270 - 1

Розділ X

Стаття 271

Стаття 272

Стаття 273

Стаття 274

Стаття 275

Розділ XI

Стаття 276

Стаття 276 - 1

Стаття 277

Стаття 278

Стаття 279

Стаття 280

Стаття 281

Стаття 282

Стаття 283

Стаття 284

Стаття 285

Стаття 286

Стаття 287

Стаття 288

Стаття 289

Стаття 290

Стаття 291

Стаття 292

Розділ XII

Стаття 293

Стаття 294

Стаття 295

Стаття 296

Стаття 297

Стаття 298

Стаття 298 - 1

Стаття 299

Стаття 300

Стаття 301

Стаття 302

Стаття 303

Стаття 304

Розділ XIII

Стаття 305

Стаття 306

Стаття 307

Стаття 308

Стаття 309

Стаття 310

Стаття 311

Стаття 312

Стаття 313

Стаття 314

Стаття 315

Стаття 316

Стаття 317

Стаття 318

Стаття 319

Стаття 320

Стаття 321

Стаття 321 - 1

Стаття 321 - 2

Стаття 322

Стаття 323

Стаття 324

Стаття 325

Стаття 326

Стаття 327

Розділ XIV

Стаття 328

Стаття 329

Стаття 330

Стаття 332

Стаття 332 - 1

Стаття 332 - 2

Стаття 333

Стаття 334

Стаття 335

Стаття 336

Стаття 336 - 1

Стаття 337

Розділ XV

Стаття 338

Стаття 339

Стаття 340

Стаття 341

Стаття 342

Стаття 343

Стаття 344

Стаття 345

Стаття 345 - 1

Стаття 346

Стаття 347

Стаття 347 - 1

Стаття 348

Стаття 348 - 1

Стаття 349

Стаття 349 - 1

Стаття 350

Стаття 351

Стаття 351 - 1

Стаття 351 - 2

Стаття 352

Стаття 353

Стаття 354

Стаття 355

Стаття 356

Стаття 357

Стаття 358

Стаття 359

Стаття 360

Розділ XVI

Стаття 361

Стаття 361 - 1

Стаття 361 - 2

Стаття 362

Стаття 363

Стаття 363 - 1

Розділ XVII

Стаття 364

Стаття 364 - 1

Стаття 365

Стаття 365 - 2

Стаття 366

Стаття 366 - 1

Стаття 367

Стаття 368

Стаття 368 - 2

Стаття 368 - 3

Стаття 368 - 4

Стаття 369

Стаття 369 - 2

Стаття 369 - 3

Стаття 370

Розділ XVIII

Стаття 371

Стаття 372

Стаття 373

Стаття 374

Стаття 375

Стаття 376

Стаття 376 - 1

Стаття 377

Стаття 378

Стаття 379

Стаття 380

Стаття 381

Стаття 382

Стаття 383

Стаття 384

Стаття 385

Стаття 386

Стаття 387

Стаття 388

Стаття 389

Стаття 389 - 1

Стаття 389 - 2

Стаття 390

Стаття 390 - 1

Стаття 391

Стаття 392

Стаття 393

Стаття 394

Стаття 395

Стаття 396

Стаття 397

Стаття 398

Стаття 399

Стаття 400

Стаття 400 - 1

Розділ XIX

Стаття 401

Стаття 402

Стаття 403

Стаття 404

Стаття 405

Стаття 406

Стаття 407

Стаття 408

Стаття 409

Стаття 410

Стаття 411

Стаття 412

Стаття 413

Стаття 414

Стаття 415

Стаття 416

Стаття 417

Стаття 418

Стаття 419

Стаття 420

Стаття 421

Стаття 422

Стаття 425

Стаття 426

Стаття 426 - 1

Стаття 427

Стаття 428

Стаття 429

Стаття 430

Стаття 431

Стаття 432

Стаття 433

Стаття 434

Стаття 435

Розділ XX

Стаття 436

Стаття 436 - 1

Стаття 437

Стаття 438

Стаття 439

Стаття 440

Стаття 441

Стаття 442

Стаття 443

Стаття 444

Стаття 445

Стаття 446

Стаття 447

Розділ I 1

Розділ II 1