Задайте питання юристу

835 юристів готові відповісти зараз

Відповідь за ~15 хвилин

Задати питання на сайті

Податкове право, 04 березня 2019, питання №268

Перевод средств из-за границы и отправка части этих средств в Англию

Если человек из России делает перевод 5300 евро на виртуальную карту http://finsrteam.univbw.com/ с нее делаю вывод на карту своего банка в Украине и 4000 евро отправляю через Вестерн Юнион в Англию. Таких операций пару раз в месяц. С какими проблемами могу столкнуться, как посмотрит на это налоговая. Считается ли это отмывание или переводы в таком количестве допустимы?


Схожі питання


Кодекси Україна

Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс України