Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
885 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Добрый день. Являюсь ФЛП, но есть клиенты, которые делают оплату напрямую на личный счет физ. лица в банке (без договора, актов и тд.), не на р/с ФЛП.
Вопросы:
1. Стоит ли продолжать работу с данными клиентами без договора?
2. Какие для меня могут быть последствия такого сотрудничества (фин. мониторинг, блокировка личного счета, ГФС)?
Заранее спасибо
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (3)
Адвокат, м. Київ
Законодавством заборонено використовувати рахунки громадянина у підприємницькій діяльності. Звичайно, платежі з продажу через інтернет-магазин повинні були зараховуватись на рахунок, відкритий для підприємницької діяльності.ФОП, на відміну від підприємств, мають можливість відкривати рахунки в банках і для своїх особистих громадянських потреб, і окремо для підприємницьких цілей. Часто виникають запитання щодо використання цих рахунків. Як поповнити підприємницький рахунок, перекинути гроші з одного рахунка на інший, зняти на особисті потреби гроші з підприємницького рахунка та, навпаки, на господарські потреби з особистого? Запитань безліч. Основні з них ми розглянемо в цій статті.
Підприємець як громадянин та як суб’єкт господарювання може використовувати чотири види поточного рахунка (див. рисунок).
Адвокат, м. Харків, 25 років досвіду
Если деньги зачисляются на карту с назначением Пополнение счета, то то доказать, что что они связаны с Вашей предпринимательской деятельностью будет непросто. Но если платежей много и они повторяются, то банк и сам может заблокировать карту, а потребовал подтверждение происхождения финансовых операций.
Адвокат, м. Харків, 25 років досвіду
Если деньги зачисляются на карту с назначением Пополнение счета, то то доказать, что что они связаны с Вашей предпринимательской деятельностью будет непросто. Но если платежей много и они повторяются, то банк и сам может заблокировать карту и потребовать подтверждение происхождения финансовых операций.