Почніть консультацію з юристом онлайн
Задайте питання юристу
836 юристів готові відповісти зараз
Відповідь за ~15 хвилин
Добрий день, пристав фінмоніторинг, просять описати куди/кому/звідки/навіщо витрачались кошти.
Суть в двух словах моїх дій: у мене є знижка на підписку в сервісі, яку я потім продавав людям, все це тривало 3 місяці, *така собі невелика самозайнятість.
Я можу проігнорувати запрос банку? Пройшло вже достатньо часу і зібрати всі данні, не є можливим
Схожі питання
Кодекси Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНове у блогах Юристи.UA
Відповіді юристів (1)
Юрист, м. Дніпро, 12 років досвіду
Доброго дня!
Без надання підтверджуючих документів банку Ви не зможете зняти кошти з банківського рахунку, а банк має право заморозити ваш рахунок.
Дане питання регулюється Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".