Начните консультацию с юристом онлайн
Слышал что при переводе свыше 400к гривен можно попасть под финмониторинг, хотел узнать при каком обороте по карте можно попасть под мониторинг?
Похожие вопросы
Кодексы Україна
Кодекс України з процедур банкрутства Кодекс цивільного захисту України Кримінальний процесуальний кодекс України Митний кодекс України Повітряний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний процесуальний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Сімейний кодекс України Земельний кодекс України Кримінальний кодекс України Водний кодекс України Кодекс торговельного мореплавства України Про надра Лісовий кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) Житловий Кодекс Української РСР Європейський кодекс соціального забезпечення Бюджетний кодекс УкраїниНовое в блогах Юристи.UA
Ответы юристов (2)
Адвокат, г. Николаев, 32 года опыта
Общаться в чатеДоброго дня, Захаре!
НБУ встановлює загальні правила та обмеження щодо перерахування коштів - 400 тис. грн. Це встановлений ліміт, який надає банкам право здійснювати контроль, але у кожної фінустанови є також свої обмеження.
Під фінмоніторінг банку можна потрапити ті за систематичні або підозрілі перекази, навіть якщо їх сума менша за 400 тис. грн:
З повагою, адвокат Айвазян.
Юрист, г. Чернигов, 6 лет опыта
Общаться в чатеВітаю.
400 тис - звісно, що буде фінансовий моніторинг. Але по суті під фінмоніторинг можна потрапити при будь-якій сумі від 30 тис грн в місяць.
З повагою!