Задайте питання юристу

950 юристів готові відповісти зараз

Відповідь за ~15 хвилин

Задати питання на сайті

Останні питання по темі "Банківська право"

оформлення паперів для запиту до банку

Доброго дня. Чим відрізняють анкета опитувальник клієнта банку від анкета належної перевірки клієнта фізичної особи? На основі чого формується анкета належної перевірки клієнта фізичної особи у банку? Коли банки почали застосовувати анкета належної п...

03 квітня 2025 Petr
0 відповідей

Блокировка банковского счета: как вернуть средства и избежать потери отношений с другим банком?

Я школьник и мне заблокировали банк, в связи с тем что я не предоставил информацию о происхождении средств, я превысил объем средств, и получил автолимит при разговоре с поддержкой мы вышли на стадию того с какой целью мне переводились деньги. их...

03 квітня 2025 Максим, м. Миколаїв
2 відповідi

Чи є питання до юриста?

Задати питання

анкета належної перевірки клієнта фізичної особи у банку

Доброго дня. Що таке анкета належної перевірки клієнта фізичної особи у банку. На основі чого вона формується?

02 квітня 2025 Ivan
1 відповідь

анкета належної перевірки клієнта фізичної особи у банку

Доброго дня. Що таке анкета належної перевірки клієнта фізичної особи у банку. На основі чого вона формується?

02 квітня 2025 Ivan
14 відповідей

Фінансовий моніторинг заблокував картку

Добрий день, monobank(Universal Bank) заблокував рахунок, просе якісь документи, якщо документів немає, як вивести кошти? Вони пишуть, що до завершення перевірки, це не можливо, можна подати до суду? Відповіді банку : На жаль закрити рахунок, зняти...

30 березня 2025 Андрій, м. Павлоград
1 відповідь

Фінансовий моніторинг заблокував картку

Добрий день, monobank(Universal Bank) заблокував рахунок, просе якісь документи, якщо документів немає, як вивести кошти? Вони пишуть, що до завершення перевірки, це не можливо, можна подати до суду?

30 березня 2025 Андрій, м. Павлоград
9 відповідей

Заблокували рахунок і вимагать дані, яких не можливо отримати.

Добрий день. ПУМБ заблокував мій рахунок і вимагає підтвердити походження платежу. Цей платіж я отримав через 2п2 переказ у застосунку в телеграмі CryptoBot. Я скинув повністю ордер, де чітко видно що він завершений і крипта з моєї стороны відправлен...

24 березня 2025 Кирилл, м. Харків
4 відповідi

Кредитний договір з ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР"

Доброго дня. Чоловік оформив 23.04.2024 р. кредит в ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР",шляхом підписання електронного кредитного договору про наданнякоштів у позику, на умовах фіннансового кредиту. Кредит було надано на 112 днів до 12.08.24 р. Процентна ставка 1,...

19 березня 2025 Вікторія, м. Рівне
5 відповідей

Як можна добровільно сплатити витрати за рішенням суду

Доброго дня. Підкажіть: чи можна до набарння рішенням законної сили сплатити зазначені у ньому стягнення і як це можливо реалізувати практично (без передання до виконавчої служби)?

19 березня 2025 Вікторія, м. Рівне
4 відповідi

Блокировка счета приват

Здравствуйте! Хотел бы проконсультироваться. Имею такую ситуацию: Моему дедушке который находится в окупации и не может выехать, хотел передать еную суму денег что начислялась с пенсии в Приват. После восстановления доступа к Привату оказалось что сч...

18 березня 2025 Олександр, м. Київ
1 відповідь

Несогласие с решением банка на счет блокировки счета.

Здравствуйте. 10 марта я совершал продажу криптовалюты через 2p2 в CryptoBot в телеграмме. Мною было продано криптовалюты USDT на 16000 грн, и после успешного пополнения моей банковской карты я перевел крипту и сделка была закрыта. На следующий день...

17 березня 2025 Кирилл, м. Харків
5 відповідей

Нужно ли подписывать документы с участием фонда если я просто открываю карточку , а не депозит ?

Я хочу просто оформить карточку , а мне нужно подписывать участник фонда если я не собираюсь делать вклад в банке

15 березня 2025 Евгения, м. Харків
0 відповідей

Погашення кредиту, арешт рахунків

Добрий день. Мій тато має не погашену заборгованість в ПриватБанку. Був суд, присудили татові повернути кошти в сумі 39074,15 та судові витрати 2422,40. Наклали арешт на рахунки. Тато пенсіонер, інвалід 2 групи з дитинства. Втратив жінку, житло. З до...

14 березня 2025 Вікторія, м. Гуляйполе
2 відповідi
вирішено

Блокуваня карти моно

10.03.2025 заблокували карту Монобанку (спочатку через Дію перевірили, чи я є власником карти). Зараз потрібно підтвердити джерело доходу. Сума: 138 818 грн. Ці гроші складаються з: 60 000 грн — оплата за послуги, фриланс у сфері IT. 60 000 грн — п...

11 березня 2025 Kyrylo Kaibedov
8 відповідей

Як подати апеляційну скарг

Як подати апеляційну скаргу щодо стягнення з мене боргу по кредиту з відсотками, якщо я перебуваю за кордоном

06 березня 2025 Мельник Андрій, м. Чернігів
4 відповідi

Могу ли заблокировать счет в банке

Привет, в тик токе видел попдаеться что банки могут заблокировать счета если странные переводы. Так вот я фрилансер, рисую дизайн и мы обычно поступаю переводы в осноном от одного человека, сумма максимум за месяц до 25 тыс. И что то переживаю что...

03 березня 2025 Андрей, м. Дніпро
1 відповідь

Мфо подало до суду, як діяти?

Доброго дня. Прийшло повідомлення в дію що мфо подало до суду. Причому що навіть суд перенесли, а так уже і відбувся би а я б і не знала. Як ознайомитись з матеріалами справи? Як діяти далі.

28 лютого 2025 Оксана, м. Одеса
3 відповідi

На карту пару лет умершего на ощад сейчас поступил платёж и попал под финмон. Как забрать деньги если в праве на спадщину нет речи про банковские счета?

На карту пару лет назад умершего на ощад сейчас поступил платёж и попал под финмон. Как забрать деньги если у наследников в праве на спадщину нет речи про банковские счета? в нотариусе сказали делать новое право на спадщину и с архива поднимать, указ...

26 лютого 2025 Олег
1 відповідь

Подали в суд по кредиту

Доброго вечора. Розумію що дуже пізно і відповідь скоріше за все отримаю тільки завтра. Але мені потрібна консультація. Я студент(21 рік), минулого року набрала кредитів і в мфо, і в банках. Потихеньку закривала один за одним, або шляхом виплати тіла...

25 лютого 2025 Валентина, м. Дніпро
3 відповідi

Кредит монобанк позов до суду

Вітаю , маю кредит в моно 5000+2000%=7000 Кредиту більше 6 років . Зараз написали на пошту що подають до суду . Треба половину одразу далі розкидають на місяці Я зараз не працюю в дикреті . Тоді теж були дуже складні часи і платити не могла і забул...

25 лютого 2025 Мария, м. Одеса
2 відповідi

Питання по темам